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海元环境:加强内控管理 促进廉正建设

 2月19日,集团总部召开廉正建设大会,深深体会到,上到一个国家、一个正党,下到一个企业,腐败现象有百害而无一利,廉正建设已经成为海亮集团最为重要的工作之一,因为这将直接关系到企业生死存亡。

    企业腐败基本上有两种,一种是职能部门人员直接挪用、侵占公司财产,多发于财务、销售等部门人员。这种很典型的犯罪行为发生率相对很低,在公司管控制度上也更为成熟规范,通常通过加强资金管理制度就能得到较好的控制,对此类行为的性质和后果绝大多数人也有很充分的认识,一般情况下很少有人轻易触碰。另一类是职能部门进行权力寻租,通过索贿受贿、私拿回扣、截留公司利润等手段对公司利益侵占,多发于采购、项目管理、销售等部门。随着海亮集团的不断壮大,在市场交易中话语权上升,这类情况发生的机会越来越多,同时有很多人总认为这是一种商业潜规则,对该类行为的性质及后果认识不充分,更抱着法不责众的心态,因此屡有发生。这不仅直接侵犯了公司资产,提高企业经营成本,降低企业竞争力,更给企业形象、团队内部管理带来严重的影响,进而直接影响到企业的发展与生存。

    随着海亮集团管理制度的进一步完善,人员队伍素质进一步提升,管控手段更趋于信息化,企业的廉正建设工作也取得了很好的成绩,但是也同样面临着一些挑战,还不能完全杜绝。如何防范和杜绝企业腐败现象,除了加强对员工的培训,从思想认识上远离腐败外,更要从管控体系建设,管理制度完善,管理工具提升上下足功夫,加强内控体系建设,完善内控制度,是搞好廉正建设的前置控制措施,集团地产板块的六大管控体系:全面预算管理体系、全面审计管理体系、全面运营管理体系、信息化管理体系、人力资源管理体系、财务管理体系等在海亮地产管控工作中起到了重大作用,也应该成为其他板块的参考。

    环保产业板块起步晚,随着国家环保产业的发展,钱柜游戏官方网站产业板块业务也必将取得突破,进一步加强内控管理也迫在眉睫,结合廉正建设的要求,在以下几个方面应有所加强:

    一、进一步完善招投标的管理

    1、细化招投标管理细则,对标的及其相应的付款条件、开票方式等作出明确的响应规定,减少开标后的往复签证,进而减少开标后的人为谈判因素。

    2、通过在官网上设立招标公告等方式,吸引更多的供应商及分包商前来招标,提高招标竞争激烈度。

    3、完善对投标方的资质调查,包括但不限于投标方的工商详细资料及历史工作业绩,必要时应进一步加强对投标方股东身份的调查。

    4、对连续中标的供应商及分包商进行更为深入的分析及跟踪,确保对方完成业务的能力以及招标过程的合规性。

    二、建立内部的造价预决算团队

    1、组建公司的工程造价预决算团队,对分包工程进行更为准确的造价。

    2、加强对重点分包工程的专项内部审计,对工程结算金额及工程结算管理进行审计确认。

    三、建立商品采购比价管理

    1、完善公司商品采购价格档案,对商品采购成本进行分析,从而控制成本及发现不合规行为。

    2、设定专门岗位,通过不同渠道获得行业内同样商品的采购成本数据,与公司采购成本进行比对。

    四、完善佣金管理细则,加强销售过程管理

    1、对销售业务中发生的佣金、中间费建立完善可行的操作细则,在加强廉正建设的同时保障业务顺利开展。

    2、加强销售的过程管理,杜绝截留销售利润的现象。

    加强内控管理,是促进廉正建设的重要手段,只要公司上下都充分认识到廉正建设的重要性,在公司管理制度上加强内部控制体系的建立,规范管理制度的执行,廉正建设工作必将取得越来越好的成绩。(通讯员  王竹青)